601168_西球王会部矿业2022年第二次临时股东大会决议公告601168

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1、证券代码： 601168 证券简称： 西部矿业 公告编号： 2022-037 西部矿业股份有限公司 2022年第 二 次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案： 无 一、 会议召开和出席情况 (一 ) 股东大会召开的时间： 2022年 8月 8日 (二 ) 股东大 会召开的地点： 青海省西宁市城西区五四大街 52号公司办公楼 (三 ) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 1、出席会议的股东和代理人人数 360

球王会2、2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 807,398,390 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（ %） 33.8815 (四 ) 表决方式是否符合公司法及公司章程的规定，大会主持情况等。 1、会议召集人：第七届董事会 2、会议主持人：王海丰 董事长 3、会议的召开及表决方式：现场投票与网络投票结合的方式 4、本次股东大会的召集、召开符合中华人民共和国公司法等法律法规和公司章程的规定。 (五 ) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、 公司在任董事 7人西部矿业集团与西部矿业股份，出席 6人，董事马明德因公出差未能出席 ； 2、 公司在任监事 3人西部矿业集团与西部矿业股份，出席 3人 ； 3、 董

3、事会秘书 陈斌 出席 会议 ；部分高管列席会议 。 二、 议案审议情况 (一 ) 非累积投票议案 1、 议案名称： 关于审议公司全资子公司四川会东大梁矿业有限公司核减注册资本的议案 审议结果： 通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（ %） 票数 比例（ %） 票数 比例（ %） A股 794,818,103 98.4418 12,576,287 1.5576 4,000 0.0006 2、 议案名称： 关于修订公司章程的议案 审议结果： 通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 票数 比例 票数 比例（ %） （ %） （ %） A股 781,302,652

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4、 96.7679 25,344,038 3.1389 751,700 0.0932 3、 议案名称： 关于修订公司股东大会议事规则的议案 审议结果： 通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（ %） 票数 比例（ %） 票数 比例（ %） A股 775,771,977 96.0829 31,591,913 3.9128 34,500 0.0043 4、 议案名称： 关于修订公司董事会议事规则的议案 审议结果： 通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（ %） 票数 比例（ %） 票数 比例（ %） A股 775,797,678 96.0861 31,563,71

球王会5、2 3.9093 37,000 0.0046 5、 议案名称： 关于修订公司监事会议事规则的议案 审议结果： 通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（ %） 票数 比例（ %） 票数 比例（ %） A股 775,796,678 96.0859 31,564,712 3.9094 37,000 0.0047 6、 议案名称： 关于修订公司关联交易管理办法的议案 审议结果： 通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（ %） 票数 比例（ %） 票数 比例（ %） A股 774,705,390 95.9508 32,670,500 4.0463 22,500 0.0

6、029 7、 议案名称： 关于修订公司募集资金管理办法的议案 审议结果： 通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（ %） 票数 比例（ %） 票数 比例（ %） A股 775,738,877 96.0788 31,637,013 3.9183 22,500 0.0029 8、 议案名称： 关于修订公司信息披露管理办法的议案 审议结果： 通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（ %） 票数 比例（ %） 票数 比例（ %） A股 774,834,390 95.9667 32,529,000 4.0288 35,000 0.0045 (二 ) 关于议案表决的有关

球王会7、情况说明 本次会议审议的议案中，第 2 项议案关于修订 的议案为特别决议事项西部矿业集团与西部矿业股份，该项议案获得有效表决权股份总数的 2/3以上通过。 三、 律师见证情况 1、 本次 股东大会见证的律师事务所： 青海树人律师事务所 律师： 王存良、 陈龙 2、 律师见证结论意见： 本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、表决程序及表决结果 符合公司法股东大会规则等法律、法规、规范性文件及公司章程的规定西部矿业集团与西部矿业股份，合法有效。 四、 备查文件目录 1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议； 2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书； 3、 西部矿业股份有限公司章程 ； 4、 西部矿业股东大会议事规则； 5、 西部矿业董事会议事规则； 6、 西部矿业监事会议事规则； 7、 西部矿业关联交易管理办法； 8、 西部矿业募集资金管理办法； 9、 西部矿业信息披露管理办法 。 西部矿业股份有限公司 董事会 2022年 8月 9日